3.3

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом №44-НС и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля над деятельностью исполнительных органов, эффективное взаимодействие между органами, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров. К компетенции Совета директоров относится принятие решений по ряду вопросов, включая, но не ограничиваясь:

  • определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Обществ
  • размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством РФ и Уставом;
  • избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
  • определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • добрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом

Полный перечень основных вопросов компетенции Совета директоров закреплен в Уставе (п.15.1 ст. 15).

В соответствии с п. 16.1 Устава количественный состав Совет директоров – 11 человек. В течение 2015 г., а также в 2016 г. (до даты утверждения настоящего годового отчета), в состав Совета директоров входили:

ФИО Биографические сведения Состав 1 (27.06.2014-18.06.2015 Состав 2 (18.06.2015-наст. вр.)
Гончаров Юрий Владимирови 1977 г.р. Образование: высшее, Московский государственный горный университет. С 2013 г. - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В 2014-2015 гг. не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
да
true
да
true
Ящерицына Юлия Витальевна 1978 г.р. Образование: высшее, Московский государственный экономико-статистический институт. С 2013 г. - директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В 2014-2015 гг. не уведомляла Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
да
true
да
true
Оже Наталия Александровна 1974 г.р. Образование: высшее, МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. - директор проектов в АО «ГК «Ренова». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В 2014-2015 гг. не уведомляла Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
да
true
да
true
Тесис Яков Савельевич 1974 г.р. Образование: высшее, МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. - проектный директор АО «ГК РЕНОВА». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В 2014-2015 гг. не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
да
true
да
true
Сергеев Сергей Владимирович 1976 г.р. Образование: высшее, Новочеркасский государственный технический университет. Дополнительное образование: Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов в отраслях ТЭК. С 2014 г. - заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В 2014-2015 гг. не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
да
true
нет
false
Мамин Виктор Викторович 1982 г.р. Образование: высшее, Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В 2014-2015 гг. не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
да
true
нет
false
Петров Сергей Александрович 1978 г.р. Образование: высшее, Чувашский государственный университет им. Н.И.Ульянова. С 2013 г. - начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ПАО «Россети». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В 2014-2015 гг. не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
да
true
нет
false
Родин Валерий Николаевич 1952 г.р. Образование: высшее, Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ). С 2014 г. – председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала». Доля акций в уставном капитале Общества - 0,0081%. В 2014-2015 гг. не уведомляла Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
да
true
нет
false
Малков Денис Александрович 1974 г.р. Образование: высшее, Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ). С 2013 г. - директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ПАО «Россети». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В 2014-2015 гг. не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества
да
true
нет
false
Юшков Константин Михайлович 1964 г.р. Образование: высшее, Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ). С 2010 г. - советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх». Доля акций в уставном капитале Общества - 0.0301%. В 2014-2015 гг. не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
да
true
нет
false
Азовцев Михаил Викторович 1978 г.р. Образование: высшее, Государственный Университет - Высшая школа экономики. С 2013 г. - директор проектов АО «ГК РЕНОВА». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В 2014-2015 гг. не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
да
true
нет
false
Верхотуров Сергей Викторович 1989 г.р. Образование: высшее, Уральский Федеральный Университет. С 2015 г. - начальник отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области. Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В отчетном периоде не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
нет
false
да
true
Виллевальд Евгений Рудольфович 1971 г.р. Образование: высшее, МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. - директор проектов АО «ГК РЕНОВА». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В отчетном периоде не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
нет
false
да
true
Дрегваль Сергей Георгиевич 1971 г.р. Образование: высшее, Киевский международный университет гражданской авиации, Тюменский государственный нефтегазовый университет. С 2014 г. - генеральный директор ОАО «МРСК Урала». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В отчетном периоде не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
нет
false
да
true
Катаев Сергей Михайлович 1975 г.р. Образование: высшее, Московский энергетический инстутут с 2014 г. - директор Департамента управления производственными активами ПАО «Россети». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В отчетном периоде не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
нет
false
да
true
Сниккарс Павел Николаевич 1978 г.р. Образование: высшее, Сибирская академия государственной службы, Сибирский университет потребительской кооперации, степень кандидата экономических наук. С 2013 г. - директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В отчетном периоде не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
нет
false
да
true
Фадеев Александр Николаевич 1949 г.р. Образование: высшее. Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. С 2014 г. - Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В отчетном периоде не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
нет
false
да
true
Шульгинов Роман Николаевич 1975 г.р. Образование: высшее, Пятигорский государственный лингвистический университет, Северо-Кавказский государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, степень кандидата экономических наук с 2014 г. - начальник Управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических АСУ ПАО «Россети». Доля участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций - 0. В отчетном периоде не уведомлял Общество о совершении сделок с ценными бумагами Общества.
нет
false
да
true

1. Здесь и далее должности членов Совета директоров указаны на момент выдвижения (избрания). На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ.

С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров.

В течение 2015 г. Совет директоров провел в общей сложности 25 заседаний, 5 прошло в очной или очно-заочной форме, а 20 – в заочной. Данное соотношение заседаний объясняется стремлением Компании повысить эффективность проведения заседаний, обеспечить проведение дискуссий по вопросам развития Компании и принятия оперативных решений по вопросам повестки дня.

2015 2014
Заочно 20 22
Очно 1 0
Очно-заочно 4 1
Итого 25 23
Рассмотрено вопросов 235 233

Советом директоров на заседаниях было рассмотрено 235 вопросов по различным направлениям деятельности Компании. Основные решения, принятые Советом директоров в 2015 г.:

1 квартал
  • Утверждение Программы страховой защиты на 2015 г.
  • Утверждение Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала»
2 квартал
  • Рассмотрение отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 г.
  • О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год.
  • Рассмотрение отчета о развитии систем телекоммуникации и связи Общества
  • Утверждение целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов Общества
  • Рассмотрение отчета о реализации мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции
  • Утверждение плана-графика реализации мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ПАО «Россети»
  • Утверждение Стандартов качества обслуживания потребителей услуг Общества
  • О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2014 г.
  • О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год
  • Утверждение Положения о комитете по аудиту в новой редакции
3 квартал
  • Утверждение Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества
  • Утверждение скорректированного переченя проектов Общества в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров
  • Рассмотрение отчета о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 6 мес. 2015 г.
4 квартал
  • Рассмотрение отчета о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества за 9 мес. 2015 г.
  • Утверждение Единого стандарта закупок
  • Утверждение Программы страховой защиты на 2016 г.
  • Утверждение Плана закупки на 2016 г.

Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Советом директоров решений Вы можете найти в протоколах Совета директоров.

В 2015 г. Советом директоров была одобрена 31 сделка, в совершении которых имелась заинтересованность1. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом №44-НС крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2015 г. не совершалось.

Участие членов Совета директоров в заседаниях:

3.3

3.3

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав комитетов. В своей деятельности комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, решениями Совета директоров Общества. В течение отчетного периода функционировало 5 комитетов Совета директоров:

Комитет по аудиту

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Урала"№45-НС 
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Урала"

Основные задачи:

  • рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
  • надзор за системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
  • надзор за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
  • организация и обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
  • контроль эффективности функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

1. С текстом протоколов Совета директоров Вы можете ознакомиться в разделе «Совет директоров» корпоративного сайта.
2. Обзор сделок с заинтересованностью, одобренных Советом директоров в 2015 г., приведен в приложении к настоящему отчету.

В 2015 г. состоялось 9 заседаний комитета. Состав комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

3.3

3.3

Перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетом решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Урала"№47-НС
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Урала"№48-НС

Основные задачи:

  • Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества.
  • Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего.
  • Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
  • Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов.
  • Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

В 2015 г. состоялось 9 заседаний комитета. Состав комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

3.3

3.3

Перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетом решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта.

Комитет по стратегии и развитию

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Урала"№49-НС
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО "МРСК Урала"№50-НС

Основные задачи:

  • Определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества.
  • Повышение инвестиционной привлека льности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений.
  • Корректировка существующей стратегии развития Общества.
  • Контроль за ходом реализации принятых программ и проектов.
  • Финансовое планирование, определение дивидендной политики Общества.
  • Оценка эффективности деятельности Общества.

В 2015 г. состоялось 8 заседаний комитета. Состав комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

3.3

3.3

В соответствии с решением Совета директоров (протокол №179 от 19.11.2015 г.) из состава комитета были исключены Богачева И.В. и Теребков Ф.А., а Бекнеев Б.А. и Тимофеев А.А. - включены.

Перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетом решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта.

Комитет по надежности

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Урала"№51-НС
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по надежности Совета директоров ОАО "МРСК Урала"№52-НС

Основные задачи:

  • Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей.
  • Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике№53-НС, а также контроль их исполнения.
  • Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий).
  • Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах).
  • Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения.
  • Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности.
  • Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе.
  • Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе.
  • Экспертиза программы реализации экологической политики.
  • Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

В 2015 г. состоялось 8 заседаний комитета. Состав комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

3.3

3.3

Перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетом решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта.

Technological Connection Committee

Регулирующие документы:

  • Положение о комитете по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО "МРСК Урала"№54-НС
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО "МРСК Урала"№55-НС

Основные задачи:

  • Выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
  • Выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
  • Выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
  • Оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
  • Анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

В 2015 г. состоялось 5 заседаний комитета. Состав комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:

3.3

3.3

Перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетом решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта.